您所在的位置: 首页 > 财经 > 中国工商银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会
中国工商银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会
发布时间:2019-11-07 19:50:23 来源:未知 阅读量:4115

中国工商银行股份有限公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●股东大会日期:2019年11月22日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第二次临时股东大会

(2)股东大会召集人:中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:北京市西城区复兴门内街55号银行总行

(五)网上投票的系统、起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年11月22日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(7)

涉及公开征集股东投票权

不参与

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

(a)每项法案的披露时间和媒体

关于本行董事会对上述事项的审议,请参见本行于2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的董事会决议公告。

关于监事会审议上述事项的详细情况,请参见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的监事会决议公告。

本次股东大会详情请参见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和本行(www.icbc-ltd.com)网站。

(2)特别决议提案:无

(3)关于中小投资者单独计票的议案:议案1、2

(四)关联股东回避表决议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

(5)涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本行股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,可以使用持有本行股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)在备案之日收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分行登记的本行股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是银行的股东。h股股东参会事宜,请参见本行在香港交易所“信息披露交易所”网站发布的股东大会通知。

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘用的律师

(4)其他人员

五、

会议登记方法

(一)符合上述条件的公司股东,出席现场会议的法定代表人必须持有法定代表人证书、有效身份证和股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人必须持有书面委托书(见附件1)、有效身份证件和股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议,必须持有本人身份证或其他能证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及其他股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人必须持有书面授权委托书、有效身份证件和委托人的权属证明进行登记。

(2)提供上述登记资料复印件,个人登记资料复印件由个人签字,法定代表人登记资料复印件加盖公司公章。

(3)出席会议的股东或其代理人应于2019年11月2日或之前向本行提交书面答复(见附件2)。本行股东可以通过手动、邮件或传真将上述回复发送至本行。

(4)现场会议的注册时间为2019年11月22日13:30-14: 30,14:30后不再注册出席现场会议的股东。

(5)现场会议注册地为北京市西城区复兴门内街55号银行总行。

六,

任何其他业务

(a)会议联系信息:

地址:中国北京市西城区复兴门内街55号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会议永久联系人:金进和韩子豪

电话。:010-81011187

传真:010-66106139

电子邮件:shareholders@icbc.com.cn

(2)会议人员应自行安排交通、食宿。

特此宣布。

附件1:中国工商银行2019年第二次临时股东大会授权书

附件2:对中国工商银行股份有限公司2019年第二次特别股东大会的答复

中国工商银行股份有限公司董事会

2019年9月26日

附件1

工商银行2019年第二次临时股东大会授权书

中国工商银行股份有限公司:

我特此委托(女士)先生代表我单位(或我本人)于2019年11月22日出席贵公司2019年第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

1.委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意向之一,并在上面打勾。对于委托人未在本委托书中给出具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

2.以上格式的本授权书或自制的剪报和复印件有效。

3.请于2019年11月21日14: 30前将本授权书复印件以手写、邮寄或传真方式发送至本行董事会办公室。出席会议时应出具原件。

4.自然人股东签字,法人公章加盖公司股东。

附件2

回复中国工商银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会

注:1 .以上回复的剪报和复印件或按上述格式自制的复印件均有效。

2.以上回复完成并签字后,请于2019年11月2日或之前以手写、邮件或传真方式发送至本行。